Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und warum diese Schritte Ihre Sicherheit und die unsere sind. Alle Angaben stammen direkt von unserem Compliance Team, das für Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung zuständig ist.

Unser Bekenntnis zu AML Vorschriften

Rechtlicher Rahmen

Vertrauen entsteht durch klare Regeln. Playzilla Casino wird von Rabidi N.V. betrieben und verfügt über die Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Wir halten die dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften vollständig ein und richten unsere internen Prozesse an den international anerkannten Standards der Financial Action Task Force aus.

Seit unserer Gründung 2021 beschäftigen wir ein eigenes Compliance Team unter Leitung eines Geldwäschereibeauftragten (MLRO). Zu unseren Kernaufgaben gehören die Identifikation von Kunden, die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden. Kriminelle Mittel haben bei uns keinen Platz, und diese Haltung ist nicht verhandelbar.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Prüfungsstufen

Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihr Alter und Ihre Grunddaten, denn Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, teilweise auch früher, wenn bestimmte Schwellenwerte oder Auffälligkeiten erreicht werden. Diese gestuften Prüfungen sind bei lizenzierten Casinos Standard und schützen Ihr Konto vor Missbrauch durch Dritte.

So läuft die Verifizierung ab

Von der Anmeldung bis zur Freigabe

Der gesamte Vorgang dauert bei vollständigen Unterlagen in der Regel 1 bis 3 Werktage. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie nach dem Login den Bereich Kontoverifizierung in Ihrem Profil.
• Laden Sie Ihre Dokumente in lesbarer Auflösung hoch, ohne Ränder abzuschneiden.
• Unser Compliance Team prüft die Unterlagen und meldet sich bei Unklarheiten per E-Mail oder Live-Chat.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikt begrenztem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter des Compliance Teams können die Dokumente einsehen, und wir geben sie niemals an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Meldepflicht besteht. Verwässerte oder zugeschnittene Kopien bitten wir nachzureichen, damit die Prüfung korrekt abgeschlossen werden kann.

Nachweis der Geldmittel

Wann und warum wir fragen

Bei ungewöhnlichen Einzahlungsmustern, sehr hohen Beträgen oder Widersprüchen zwischen gesetztem Vermögen und bekannten Einkommensverhältnissen fordern wir einen Herkunftsnachweis an. Diese Prüfung ist eine gesetzliche Pflicht und kein Misstrauen Ihnen gegenüber. Sie stellt sicher, dass alle eingesetzten Mittel aus legalen Quellen stammen.

• Lohnabrechnung oder Arbeitsvertrag als Nachweis regelmässiger Einkünfte
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung bei selbstständiger Tätigkeit
• Bankauszug bei Einzahlungen von Drittkonten
• Notarielle Unterlagen bei Erbschaft, Schenkung oder Immobilienverkauf
• Kauf- und Verkaufsbelege bei Kryptowährungen

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Automatische und manuelle Prüfung

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem, das auffällige Muster automatisch markiert. Auszahlungen leiten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das die Einzahlung erfolgt ist. Nutzen Sie mehrere Methoden, rechnen wir die Anteile entsprechend auf. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass unser Casino als Drehscheibe für Geldflüsse missbraucht wird.

• Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung: je CHF 22
• Maximale Auszahlung: CHF 5,000 pro Tag und CHF 10,000 pro Woche
• Bearbeitungszeit: E-Wallets und Kryptowährungen bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisung 1 bis 3 Werktage
• Gebühren auf Ein- und Auszahlungen: keine

Konsequenzen ohne gültige Dokumente

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Unterlagen nicht oder innerhalb der gesetzten Frist nicht vollständig nach, blockieren wir ausstehende Auszahlungen. Guthaben aus getätigten Einzahlungen zahlen wir nach erfolgreicher Identitätsprüfung auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurück, bevor das Konto geschlossen wird.

Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder Hinweisen auf kriminelle Geldflüsse sperren wir das Konto sofort und melden den Vorfall den Behörden unserer Lizenzgerichtsbarkeit. Einsprüche bearbeiten wir schriftlich über [email protected], und Sie erhalten zu jeder Entscheidung eine nachvollziehbare Begründung. Der Live-Chat steht Ihnen rund um die Uhr für Fragen zur Verfügung.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre Aufbewahrungsfrist

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz fünf Jahre ab Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist ermöglicht es den Aufsichtsbehörden, bei Bedarf Prüfungen durchzuführen. Nach Ablösung der Frist löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform. Eine vorzeitige Löschung einzelner Nachweise ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, auch nicht auf eigenen Wunsch.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Playzilla Casino?

Mit vollständigen und lesbaren Unterlagen dauert die Prüfung in der Regel 1 bis 3 Werktage. Bei Rückfragen melden wir uns umgehend per E-Mail oder Live-Chat.

Warum muss ich meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode erhalten?

Unsere Same-Methode-Regel gehört zu den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenz. Sie stellt sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfliessen, die sie eingezahlt hat.

Wann verlangt ihr einen Herkunftsnachweis?

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Mustern oder Widersprüchen zu den bekannten finanziellen Verhältnissen. Als Nachweis genügen je nach Situation Lohnabrechnung, Steuerbescheid, Bankauszug oder notarielle Dokumente.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance Teams. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und eine Weitergabe an Dritte passiert nur bei gesetzlicher Meldepflicht.

Was passiert, wenn meine Verifizierung fehlschlägt?

Sie erhalten eine Begründung und die Gelegenheit, korrekte Unterlagen nachzureichen. Bleibt die Prüfung erfolglos, blockieren wir Auszahlungen und zahlen Guthaben nach Identitätsklärung auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurück.